Σε ποιον πληρώνονται οι τόκοι από τα δις του Καντάφι;*

Έξη χρόνια μετά τον θάνατο του Μοαμάρ Καντάφι, τα κατεψυγμένα κεφάλαια του καθεστώτος του στις Βρυξέλλες παράγουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε τόκους, για τους μυστήριους αποδέκτες, παρά τις διεθνείς κυρώσεις.

Μια έρευνα POLITICO για € 16 δισεκατομμύρια από τα περιουσιακά στοιχεία του δικτάτορα της Λιβύης, που βρίσκονται στο Βέλγιο, ανακάλυψε μεγάλες τακτικές εκροές μετοχικών μερισμάτων, έσοδα από ομολογίες και πληρωμές τόκων. Τα νομικά έγγραφα, οι τραπεζικές δηλώσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι δεκάδες συνεντεύξεις δείχνουν ένα κενό στο καθεστώς κυρώσεων.

Ενώ ο πλούτος του Καντάφι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τον λαό της Λιβύης μέχρι να σταθεροποιηθεί η χώρα που καταστράφηκε από τον πόλεμο, οι πληρωμές τόκων, προέρχονταν από δεσμευμένους λογαριασμούς στις Βρυξέλλες, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο και το Μπαχρέιν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξετάστηκαν από την POLITICO. Το υπουργείο Οικονομικών του Βελγίου λέει όμως ότι οι πληρωμές αυτές είναι νόμιμες.

Το ενδιαφέρον αφορά λογαριασμούς που ανήκουν στην Λιβυκή Επενδυτική Αρχή (LIA), το κρατικό ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 για να επενδύσει στον πετρελαϊκό πλούτο του Καντάφι. Η LIA βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ενός πολέμου μεταξύ ανταγωνιστικών ενάγοντων στη Λιβύη και δεν είναι σαφές ποιος διαχειρίζεται τον οργανισμό ή παίρνει κάποιο από τα κεφάλαια που αποστέλλονται στους λογαριασμούς του.

Μετά από μια παρέμβαση του ΝΑΤΟ που κατέστρεψε τον Καντάφι, ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2011, ο εμφύλιος πόλεμος μετέτρεψε τη Λιβύη σε ένα συγκρουσιακό σύστημα ανταγωνιστικών διοικήσεων που κυβερνούν ισχυροί αντίπαλοι, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να αποσταθεροποιείται από ισλαμιστές μαχητές.

Αυτές οι δυνάμεις αντικατοπτρίζονται στη μάχη για τον έλεγχο της ΛΙΑ. Δύο ομάδες θεωρούν ότι είναι η επίσημη κυβέρνηση: μία υποστηριζόμενη από την Τρίπολη και η άλλη στο ανατολικό λιμάνι του Τόμπρουκ, το οποίο υποστηρίζεται από το στρατό. Και οι δύο ομάδες έχουν διορίσει αφεντικά του κρατικού ταμείου. Για να περιπλέξουν τα θέματα περαιτέρω, υπάρχουν δύο ανταγωνιστές πρόεδροι στην Τρίπολη, οι οποίοι είναι εμποδίζονται να δράσουν εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με το ποιος είναι ο νόμιμος επικεφαλής.

Η POLITICO επικοινώνησε με τους δικηγόρους, τους συμβούλους, τον πρώην επικεφαλής της LIA και τους σημερινούς ενάγοντες με την ιδιότητα του προέδρου. Κανείς δεν μπόρεσε να διευκρινίσει ποιοι, αν υπάρχουν, από τους ανταγωνιστές τους στην LIA ήταν σε θέση να έχουν πρόσβαση στα εκατομμύρια των πληρωμών τόκων από το Βέλγιο.

Οι δημοκρατικές διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στην Τυνησία εξαπλώθηκαν στη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Συρία – σε μια σειρά πολιτικών αναταραχών στην περιοχή που έγινε γνωστή ως Αραβική Άνοιξη – σύμφωνα με ψήφισμα του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2011.

Οι κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούσαν περιουσιακά στοιχεία του καθεστώτος του Καντάφι, περιλαμβανομένων περιουσιακών στοιχείων της LIA ύψους περίπου 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία επενδύονταν κυρίως σε τράπεζες και διαχειριστές κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Μια παλαιότερη δέσμη μέτρων το Φεβρουάριο είχε εισαγάγει εμπάργκο όπλων και απαγόρευσε ταξίδια σε εξέχοντα μέλη του καθεστώτος.

Στην Ευρώπη, οι εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την επιβολή αυτών των κυρώσεων. Οι 28 κυβερνήσεις της ΕΕ πραγματοποίησαν συνάντηση τον Οκτώβριο του 2011, η οποία ερμήνευσε τις κυρώσεις ως ισχύουσες μόνο για τα αρχικά κατεψυγμένα περιουσιακά στοιχεία και όχι για τους τόκους που εισπράχθηκαν μετά τον Σεπτέμβριο του 2011.

Οι πιστωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη, από τον πρίγκηπα Laurent του Βελγίου, τον αδελφό του βασιλιά, ως μια ιταλική γαλακτοκομική εταιρία, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αποκαταστήσουν ορισμένα από τα χρήματα που λένε ότι τους χρωστάει το λιβυκό κράτος από τα ταμεία της LIA.

Σύμφωνα με τον κανόνα του Καντάφι, η LIA (και η θυγατρική της LAFICO) είχε γίνει ένας εξαιρετικός διεθνής παίκτης και αγόρασε περιουσιακά στοιχεία σε στρατηγικές εταιρείες, ιδιαίτερα στην Ιταλία και τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat, του ποδοσφαιρικού συλλόγου Juventus, της Royal Bank of Scotland και του Pearson τότε εκδότη των Financial Times.

Τα κεφάλαια της Λιβυκής Επενδυτικής Αρχής είναι κλειδωμένα σε τουλάχιστον τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς που διαχειρίζεται η Euroclear, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με αντίγραφα των δηλώσεων Euroclear από το 2013 που είδε η POLITICO, τα κατεψυγμένα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε μετοχές πριν από το 2011 είχαν ανέλθει σε 14 δισ. Ευρώ. Αυτά τα αποθέματα περιλάμβαναν συμμετοχές σε μεγάλες ιταλικές εταιρείες, όπως ο πετρελαϊκός γίγαντας ENI, η τράπεζα Unicredit και η μηχανολογική εταιρεία Finmeccanica, μεταξύ άλλων. Τα υπόλοιπα € 2 δισ. βρισκόντουσαν σε τρεχούμενο λογαριασμό, σύμφωνα με την ανασκόπηση που δημοσίευσε η POLITICO στις 29 Νοεμβρίου 2013.

Συχνές ερωτήσεις

Δεν είναι σαφές εάν άλλες χώρες της ΕΕ επιτρέπουν την καταβολή των τόκων όπως το κάνει το Βέλγιο, αλλά οι υπάλληλοι που συνδέονται με τη ΛΙΑ δήλωσαν ότι οι τόκοι που ρέουν από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου σε όλο τον κόσμο είναι συχνές και μεγάλες.

Ο Μοχσέν Ντερέγκια, ο οποίος διορίστηκε γενικός διευθυντής της LIA το 2012 και έμεινε ένα χρόνο στη θέση αυτή , επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι οι τόκοι προήλθαν από τα κατεψυγμένα περιουσιακά στοιχεία του Καντάφι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εξουσία. Είπε ότι το ταμείο έλαβε περίπου 630 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Απριλίου 2012 και Απριλίου 2013, από τα συνδυασμένα (δήθεν παγωμένα) περιουσιακά στοιχεία σε όλο τον κόσμο. Είπε ότι δεν μπορούσε να διευκρινίσει πόσα από αυτά τα εκατομμύρια προέρχονταν από το Βέλγιο.

Απολύθηκε από τη θέση του από την κυβέρνηση της Τρίπολης, του πρωθυπουργού Αλί Ζειντάν την άνοιξη του 2013, είπε.

Ο Αμπντούλ Μαγκίντ Μπρέϊς, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της LIA από τα μέσα του 2013 έως τον Ιούνιο του 2017 και εξακολουθεί να είναι ο κ. Claims για να είναι ο νόμιμος επικεφαλής, είπε επίσης ότι δεν υπήρχε τίποτα παράνομο σχετικά με τις πληρωμές τόκων. Ο Μπρέϊς, είναι πλέον μπλεγμένος σε νομικές μάχες για να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις του από την  LIA, αφού η κυβέρνηση της εθνικής συμφωνίας στην Τρίπολη διόρισε τον πρόεδρό της τον Αλί Χασάν Μαχμούντ το 2016. Ενώ δεν έχει επιλυθεί τίποτα μεταξύ των φατριών και η βία εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των πολιτοφυλακών στη Λιβύη, αυτό που είναι σαφές είναι ότι το ενδιαφέρον από τα δισεκατομμύρια του LIA στο Βέλγιο πηγαίνει σε κάποιον.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το φθινόπωρο του 2013 μεταξύ ενός υπαλλήλου της Euroclear και του βελγικού υπουργείου Οικονομικών, ένας υπάλληλος της Euroclear γράφει ότι τα χρήματα από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν «απελευθερωθεί «σε λογαριασμό HSBC στο Λουξεμβούργο, που ανήκει στη LIA και σε αρκετούς άλλους λογαριασμούς της  LIA στην Arab Banking Corporation, μια τράπεζα με έδρα το Μπαχρέιν, με βασικό μέτοχο την κεντρική τράπεζα της Λιβύης.

Μέρος της ανταλλαγής αυτής ήταν ο Φιλίπ Κλότενς, στην Euroclear, που ενημέρωσε τους Βέλγους υπαλλήλους ότι οι τόκοι και τα μερίσματα ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ που καλύπτουν περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 έως Οκτωβρίου 2013 είχαν πιστωθεί στο ΕΣ BC και ότι τα χρήματα θα συνεχίσουν να «απελευθερώνονται».

Το email του Κλότενς έχει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2013. «Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τον Δεκέμβριο του 2013, οι τόκοι που θα εισπραχθούν από αυτόν τον λογαριασμό θα αποδεσμευτούν μία φορά το μήνα, όπως ήδη ο κ.  Κλότενς είχε γράψει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Κλοτένς προς έναν υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, δήλωνε ότι οι πληρωμές τόκων «απελευθερώθηκαν» στους λογαριασμούς του Μπαχρέιν, αλλά τα ποσά δεν δόθηκαν.

Ο κ. Κλοτένς ανέφερε όλα τα ερωτήματα στον εκπρόσωπο της Euroclear, ο οποίος δήλωσε: «Η πολιτική της Euroclear είναι να σεβαστεί και να συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.» Η HSBC και η Arab Banking Corporation στο Μπαχρέιν αρνήθηκαν να σχολιάσουν αν οι πληρωμές τόκων είναι νόμιμες και δεν πρέπει να δοθεί ειδική εξουσιοδότηση.

Ο Τζορτζ Γκίλκινετ, νομοθέτης και μέλος της βελγικής βουλής, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών Γιόχαν Βαν Οβερτβέλντ να εξηγήσει τις πληρωμές τόκων κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Βουλής στις 26 Σεπτεμβρίου 2017. Σε απάντηση κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου, ο Βαν Οβρτβέλντ δικαιολόγησε τις πληρωμές λέγοντας ότι ήταν σύμφωνες με μια «ερμηνεία» των κανόνων κυρώσεων από την RELEX, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στο Συμβούλιο της ΕΕ που αποτελείται από διπλωμάτες από τα κράτη μέλη.

Ο Βαν Οβερτβελντ δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Γκίλκινετ σχετικά με το αν οι τόκοι καταβλήθηκαν σε βελγικές εταιρείες, ιδιοκτήτες των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων ή της Λιβύης και δήλωσε στην πολιτεία ότι η χώρα επέτρεψε να καταβληθούν τα κέρδη από κατεψυγμένα περιουσιακά στοιχεία της Λιβύης με βάση την απόφαση RELEX.

«Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2011, οι τόκοι ή οποιαδήποτε άλλα κέρδη που σχετίζονται με τα δεσμευμένα κεφάλαια των τεσσάρων οντοτήτων [που περιλαμβάνονται σε κυρώσεις], όπως τα μερίσματα επί μετοχών, δεν δεσμεύονται.

Το συμπέρασμα αυτό συμφωνήθηκε κατά τη συνεδρίαση της RELEX στις 20 Οκτωβρίου 2011 από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου «, γράφει ο Ντε Γκέεστ σε ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Πρόσθεσε ότι η παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία απαγορεύτηκε βάσει του Δικαίου της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησε επίσης σε ερώτηση σχετικά με το αν ήξερε ποιος διεκδικεί τα χρήματα στους λογαριασμούς της LIA. Ένας εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου συμφώνησε με τη βελγική ερμηνεία του νόμου – λέγοντας ότι η απόφαση RELEX περιόρισε μόνο το πάγωμα σε στοιχεία ενεργητικού πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Ντιέιντερ Ρίντερς υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών κατά τη στιγμή της απόφασης RELEX αλλά ένας εκπρόσωπός του είπε ότι δεν είχε «καμία πληροφορία» για την υπόθεση. Ο Γκεέστ δήλωσε ότι η απόφαση RELEX σημαίνει ότι το υπουργείο Οικονομικών του Βελγίου δεν χρειάστηκε να χορηγήσει ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση για πληρωμές τόκων από πράσινο φως από τα περιουσιακά στοιχεία του Καντάφι.

Ο τελικός προορισμός

Αν και η εξέχουσα θέση της LIA στη διεθνή σκηνή, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στους διάφορους λογαριασμούς της. Έχουν προκαλέσει μεγάλες δικαστικές μάχες με την Goldman Sachs και την Société Générale σχετικά με τις επενδύσεις και τις συναλλαγές που προέρχονται από την εποχή του Καντάφι. Ο

ι δικηγόροι που εργάζονται στο Λονδίνο για την LIA σε αυτές τις περιπτώσεις αρνήθηκαν να απαντήσουν όταν προσεγγίστηκαν από την POLITICO για να ρωτήσει ποια ομάδα ελέγχει επί του παρόντος τη LIA ή να πληρώνει αμοιβές για δικαστικές υποθέσεις.

Η Δέσποινα, που δίδαξε στοη Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham, επιμένει ότι κανένα από τα εκατομμύρια ευρώ των τόκων και των μερισμάτων δεν έφθασε ποτέ στον λαό της Λιβύης. «Μέχρι στιγμής τα χρήματα αυτά έχουν δαπανηθεί για νομικές υποθέσεις και για νομικές διαμάχες στο πλαίσιο της LIA, τίποτα δεν πήγε στον λαό. Με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έργα εκπαίδευσης και υγείας για όλους τους Λιβύους », είπε.

«Αλλά η πολιτική, όχι η οικονομία ή οι άνθρωποι, είναι αυτό που τους ενδιαφέρει».

Η Enyo, δικηγορικό γραφείο με έδρα το Λονδίνο που εκπροσωπούσε τη LIA στις διαδικασίες της κατά της Goldman Sachs και της Société Générale, ανέφερε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τη LIA σε μια συμβουλευτική εταιρεία, Osborne & Partners.

Οι εταιρείες Osborne & Partners απέρριψαν την παροχή συμβουλών σχετικά με οικονομικά ή επιχειρησιακά ζητήματα της LIA. Η LIA έχασε την υπόθεση εναντίον της Goldman το 2016, στην οποία ισχυρίστηκε ανεπιτυχώς ότι είχε παραπλανηθεί σε εμπορικά παράγωγα από την αμερικανική τράπεζα.

Ήταν πιο επιτυχημένη τον Μάιο του 2017, όταν κέρδισε ένα διακανονισμό ύψους 963 εκατομμυρίων ευρώ με την Société Générale, όπου η LIA παραπονέθηκε για τον τρόπο με τον οποίο η γαλλική τράπεζα χειρίστηκε πέντε συναλλαγές μεταξύ 2007 και 2009.

Ενώ αρκετοί ενάγοντες εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αναγνωριστούν ως οι νόμιμοι επικεφαλής της LIA, συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ειδική προσωρινή νομική οντότητα που θα «λαμβάνει και θα διαχειρίζεται» τις υποθέσεις της LIA στις υποθέσεις Goldman Sachs και Société Générale, μέσω της BDO LLP, μιας λογιστικής και συμβουλευτικής εταιρείας.

Αυτός ο «παραλήπτης και διευθυντής», όπως αναγνωρίζεται από το βρετανικό δίκαιο, σκοπεύει να χειριστεί τα αγαθά και τα χρήματα της LIA μέχρι να διευθετηθούν οι διαφορές μεταξύ των αντιπάλων. Η BDO LLP αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Μπρέις, ο οποίος αναγκάστηκε να παραμείνει πρόεδρος το περασμένο καλοκαίρι, δήλωσε στο POLITICO ότι μερικά από τα χρήματα που κέρδισαν στην υπόθεση Société Générale προορίζονταν για δικαστικές δαπάνες.

Χοικονίζοντας τα χρήματα

Σε μια συνέντευξη με την POLITICO, ο Μπρέις δήλωσε ότι οι αντιζηλίες για τον έλεγχο της LIA δημιούργησαν σύγχυση όσον αφορά τη επιλογή των τελικών πληρωμών από τις συναλλαγές Euroclear. δεν έλαβε τέτοιες πληρωμές στο επίδομά του, αλλά πίστευε ότι άλλοι ανταγωνιστές στον τίτλο της LIA θα μπορούσαν να το κάνουν.

«Η Euroclear πραγματοποιεί συναλλαγές για λογαριασμό του θεματοφύλακα – είτε ABC Bahrain είτε HSBC Luxembourg … Εάν ένα μέρισμα ή το κουπόνι τόκου καταβάλλεται, έρχεται μέσω της Euroclear για να διακανονιστεί και στη συνέχεια πιστώνεται στο λογαριασμό του θεματοφύλακα, τότε ο θεματοφύλακας έχει ήδη λογαριασμό στο όνομα της LIA. Και αυτός ο θεματοφύλακας θα πιστώσει αυτά τα ποσά. Όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, τότε αρχίζει το πρόβλημα «, είπε ο Μπρέις.

«Αν κάποιος έρθει σε επαφή, για παράδειγμα, με την ABC Bahrain, είτε πρόκειται για την LIA στην Τρίπολη είτε για την LIA στην Tobruk ή για έναν ενάγοντα που λέει: «Είμαι ο πρόεδρος της LIA» και τους ζητά να μεταφέρουν χρήματα που προέρχονται από μερίσματα σε λογαριασμό σε τρίτη τράπεζα … ή αποστέλλει ένα τέλεξ που ζητά τη μεταφορά, ο θεματοφύλακας πρέπει να πει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εξουσίας.

«Ωστόσο, ο Μπρέις δήλωσε ότι» ίσως υπήρξαν κάποιοι θεματοφύλακες που μπορεί να έχουν τιμήσει αιτήματα από αυτή την LIA»  και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη ΛΙΑ του Μαχμούντ στην Τρίπολη και τη Μάλτα τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Η Τζοάνα Μπένεκε, διαχειριστής της έδρας της LIA της Μάλτας, αρνήθηκε να σχολιάσει και δήλωσε ότι το γραφείο της Βαλέτα εξυπηρέτησε απλώς ως «συμβουλευτικό γραφείο της ΛΙΑ». Αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διοίκηση.

Η διοίκηση στο Τομπρούκ όρισε τον Αλί Σαμέκχ διευθύνοντα σύμβουλο της LIA. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις προς αυτόν, τον προκάτοχό του και την περιφερειακή κυβέρνηση, τη Λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, στην ανατολική Λιβύη, πήγαν όλα αναπάντητα.

* Ελεύθερη μετ;aφραση έρευνας της POLITICO/Europe

Please follow and like us: