Το Ιράν αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο οργανισμό που δεν έχετε ακούσει ποτέ

Μια διεθνής ομάδα που παρακολουθεί τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες παγκοσμίως δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν έπρεπε μέχρι τον Οκτώβριο να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις που θα το ευθυγραμμίσουν με τα παγκόσμια πρότυπα ή θα αντιμετωπίσει συνέπειες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους επενδυτές από τη χώρα.

Η Τεχεράνη προσπάθησε να προσελκύσει ξένους επενδυτές αφού ολοκλήρωσε μια συμφωνία ορόσημο του 2015 με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Βρετανία, σύμφωνα με τις οποίες καταργήθηκαν ορισμένες κυρώσεις σε αντάλλαγμα ότι το Ιράν συμφώνησε να περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν προσπαθεί να εφαρμόσει τα πρότυπα που έχει θέσει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ένας παγκόσμιος διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Παρίσι που εστιάζει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της αντικρουόμενης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), με την ελπίδα ότι θα είναι αφαιρεθεί από μια μαύρη λίστα που κάνει ορισμένους ξένους επενδυτές απρόθυμους να το αντιμετωπίσουν.

«Η FATF είναι απογοητευμένη από την αποτυχία του Ιράν να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης του για να αντιμετωπίσει τις σημαντικές ελλείψεις του στην καταπολέμηση της ΚΑΠ / CFT», δήλωσε η οργάνωση σε δήλωση μετά από μια εβδομάδα διαβουλεύσεων στο Παρίσι.

«Η FATF αναμένει επειγόντως ότι το Ιράν θα προχωρήσει γρήγορα στο μεταρρυθμιστικό μονοπάτι για να διασφαλίσει ότι θα αντιμετωπίσει όλα τα υπόλοιπα σημεία του σχεδίου δράσης του … περιμένουμε από το Ιράν να εγκρίνει τροποποιήσεις των νόμων του για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της τρομοκρατίας … σε πλήρη συμμόρφωση με την FATF έως τον Οκτώβριο του 2018, διαφορετικά, η FATF θα αποφασίσει σχετικά με τις κατάλληλες και απαραίτητες ενέργειες εκείνη την περίοδο «.

Ποια η FATF

Η FATF ιδρύθηκε το 1989 από τις χώρες του G7 για να αναπτύξει πολιτικές και να ωθήσει τις χώρες να υιοθετήσουν πρότυπα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του CFT.

Ένας εμπειρογνώμονας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος είπε στον Μ. Ανατολή Μάτι τον περασμένο μήνα ότι το FAFT είναι «η πιο ισχυρή οργάνωση που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ ακούσει».

«Πολλά προβλήματα που οι άνθρωποι υποφέρουν από την τραπεζική τους αγορά, υπεύθυνη είναι η FATF, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται», δήλωσε ο Tom Keatinge, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Εγκλημάτων και Μελετών Ασφάλειας στο think tank της RUSI στο Λονδίνο.

Η FATF δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις, αλλά μεμονωμένα κράτη που είναι μέλη μπορούν – για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, καθώς και φορείς όπως η ΕΕ ή τα Ηνωμένα Έθνη. Οι στόχοι αυτών των κυρώσεων περιλαμβάνουν το Ιράν και τη Συρία.

Ενώ η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων ως μέσου για την αλλαγή πολιτικών συζητείται συχνά, οι χώρες με λιγότερη παγκόσμια εξουσία έχουν ελάχιστες επιλογές αλλά υιοθετούν τις απαιτήσεις της FATF ή κινδυνεύουν από τον οικονομικό αποκλεισμό.

Η απόφαση αυτή προσφέρει χρόνο γστην Τεχεράνη γνωρίζοντας ότι τα μέτρα καταστολής της ομάδας ενδέχεται να επιδεινώσουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα της, ο οποίος έχει αρχίσει να υποφέρει από την απόφαση των ΗΠΑ τον Μάιο να αποσυρθεί από το πυρηνικό πρόγραμμα και την ώθηση της κυβέρνησης Trump να εφαρμόσει νέες κυρώσεις που φοβίζουν τις επιχειρήσεις και απομακρύνονται.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είπε στις 20 Ιουνίου ότι το κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Η συμβουλή του Αγιατολάχ Ali Hamenei καθιστά λιγότερο πιθανό ότι το κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει τα κριτήρια της FATF.

Οι ξένες επιχειρήσεις λένε όμως, ότι ένας νόμος που περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές της FATF είναι απαραίτητος για την αύξηση των επενδύσεων.

Οι σκληροπυρηνικοί στο κοινοβούλιο του Ιράν αντιτάχθηκαν στη θέσπιση νομοθεσίας για συμμόρφωση με τα πρότυπα της FATF, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να παρεμποδίσει την οικονομική στήριξη των Ιρανών για συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις.

Εντούτοις, έως ότου το Ιράν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση ελλείψεων, η FATF δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει να ανησυχεί και «προτρέπει όλες τις δικαιοδοσίες να συνεχίσουν να συμβουλεύουν τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα να εφαρμόσουν ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια στις επιχειρηματικές σχέσεις και στις συναλλαγές με φυσικά και νομικά πρόσωπα από το Ιράν».

Please follow and like us: