Paradise Papers: Πως ο ξάδερφος του Άσαντ ξεγέλασε τις ΗΠΑ

Ο ξάδερφος του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ-Ασαντ έχει ονομαστεί προσωπικά σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας «Paradise Papers», η οποία αναλύει τις σχέσεις του με τέσσερις λιβανέζικες εταιρείες που δημιουργήθηκαν μεταξύ 2001 και 2003.

Ο Ράμι Μέκλουφ μπόρεσε να παρακάμψει τις κυρώσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για να επενδύσει έντονα σε ρουμανικές και πολωνικές επιχειρήσεις και να διατηρήσει κανονικά τις συνήθεις πρακτικές στο Syriatel, τον εθνικό χειριστή τηλεφωνίας της χώρας.

Άλλα αξιοσημείωτα πρόσωπα της Μέσης Ανατολής που κατονομάζονται στα έγγραφα του Paradise περιλαμβάνουν τον πρίγκηπα Καλέντ Μπιν Σουλτάν Μπιν Αμπντουαζίζ της Σαουδικής Αραβίας και τη βασίλισσα Νούρ της Ιορδανίας.

Μία εταιρεία συνδεδεμένη με τη δικηγορική εταιρεία SAL Μακλούφ της Μέσης Ανατολής συμμετείχε στη διαπραγμάτευση συμβάσεων – με περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες – ενώ άλλες τρεις καταχωρήθηκαν ως εταιρείες χαρτοφυλακίου – ένας όρος για επενδυτικά οχήματα από ό, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πλήθος οικονομικά καθήκοντα, σκιώδη ή νόμιμα, ουσιαστικά μπροστά εταιρεία.

Μια επιλογή από τις μετωπικές εταιρείες του Μακλούφ είχε προηγουμένως εκτεθεί στα “Paradise papaers” και στην Swissleaks.

Η διαρροή των εγγράφων του Παναμά έδειξε ότι ο Μακλούφ κατέγραψε μυστικά τρεις εταιρείες της Συρίας – την Pangates International, τη Maxima Middle East Trading και τη Morgan Additives Manufacturing – μέσω της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca που εδρεύει στο Παναμά.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις εταιρείες βιτρίνας, το συριακό καθεστώς μπόρεσε να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, μια τακτική που χρησιμοποιήθηκε από άλλους στόχους αμερικανικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν και της Βόρειας Κορέας. Ο ίδιος ο Μοσάκ Φονσέκα συνεργάστηκε με περισσότερες από 30 οντότητες που είχαν τεθεί στη μαύρη λίστα από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Τι είναι λοιπόν γνωστό για τις νέες εταιρείες που έχουν συνδεθεί με τον Μακλούφ;

Rock Holding

Η Ροκ είναι ρουμανική εταιρεία συμμετοχών, η οποία ανήκει στον πεθερό του Ράμι Μακλούφ,  τον πρέσβη της Συρίας στη Ρουμανία, Ουαλίντ Οθμάν. Ο Όθμαν έχει συνδεθεί προσωπικά με μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών της Ρουμανίας στον τομέα των ακινήτων, των τηλεπικοινωνιών και της ξυλείας.

Δραστηριότητα της εταιρείας Drex Telecom (DTH)

Το Drex ονομάστηκε επίσης στην έκδοση του Παναμά. Εγγεγραμμένη εταιρία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους το 2000, φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για να επιτρέψει στον Μακλούφ να συνεχίσει να κατέχει την Syriatel.

Ένα σύγχρονο δελτίο τύπου από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, δείχνει ότι η εταιρεία είχε γίνει αντικείμενο νέων κυρώσεων.

DOM Development Holding

Σήμερα θεωρείται ότι αυτή η εταιρεία χαρτοφυλακίου συνδέεται με μια πολωνική εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, που αγόρασε μεγάλες περιοχές της Βαρσοβίας το 2008. Πάνω από τέσσερα χρόνια, επένδυσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε πολωνικά ακίνητα, μόνο για να κλείσει ξαφνικά το 2012. Οι υπάλληλοι που σχετίζονται με την εν λόγω επιχείρηση, δεν κατάφεραν να απαντήσουν στα δημοσιογραφικά αιτήματα για σχόλια μέχρι τη δημοσίευσή τους.

Διδάγματα;

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι παράνομο να κρατούν τα χρήματα υπεράκτια, οι ακτιβιστές έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει ότι οι ανώνυμοι offshore λογαριασμοί επιτρέπουν την σκιώδη, ενίοτε παράνομη, επιχείρηση να πολλαπλασιάσει τα κέρδη της.

Ο Μακλούφ, ο οποίος κάποτε ονομάστηκε «η αφίσα για τη διαφθορά» στην επίσημη αμερικανική διπλωματική αλληλογραφία, υποβλήθηκε στις κυρώσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών το 2008 για τη διευκόλυνση της διαφθοράς στη Συρία. Έκτοτε συνέχισε τις κινήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των αερομεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, του πετρελαίου και των κατασκευών

Τη στιγμή που επιβλήθηκαν αυτές οι κυρώσεις, ο πλούτος του έφθανε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι κυρώσεις του Αμερικάνικου Υπουργείου Οικονομικών κατέστησαν παράνομη την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους Αμερικανούς και τις αμερικανικές οντότητες με τον Μακλούφ ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνδέεται με αυτόν.

Ωστόσο, λόγω των υπεράκτιων λογαριασμών του, ο Μακλούφ εξακολουθούσε να μπορεί να επενδύει τα αλλοδαπά κέρδη του στο εξωτερικό μέσω ανώνυμων εταιρειών χαρτοφυλακίου. Γρήγορα και ως το 2012, μόνο $ 260 εκατομμύρια ξένων επενδύσεων είχαν παγώσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία – το υπόλοιπο προφανώς κρύβεται πίσω από μια απρόσωπη σειρά εξωχώριων εταιριών.

Η συντριπτική πλειοψηφία του πλούτου του Μακλούφ, σημείωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συσσωρεύτηκε μέσω της αποκοπής των κερδών από τα περιουσιακά στοιχεία της Συρίας. Οι λοιπές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν έμμεσα, μέσω εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Το 2006 και το 2007, ο Μακλούφ εργάστηκε για να εδραιώσει το κεφάλαιο του συριακού καθεστώτος, δημιουργώντας δύο εταιρείες χαρτοφυλακίου προς όφελος του Σύρου Προέδρου και του στενού εσωτερικού του κύκλου.

Η Cham Holding και η Souria Holding εμφανίστηκαν στα «Panama Papers» και παρουσίασαν την κλίμακα των διεθνών σχεδίων για ακίνητα και τις υποδομές του συριακού καθεστώτος.

Από την απoκάλυψη αυτή, λίγα έχουν αλλάξει αν και έχουν προκύψει περαιτέρω στοιχεία, σχετικά με την κλίμακα των διεθνών συναλλαγών του καθεστώτος – ανεξάρτητα από τις κυρώσεις.

Όπως και στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, η υπεράκτια τραπεζική επέτρεψε τη συνέχιση μυστικών πρακτικών και τη διαφθορά, να αναπτυχθούν σε μια χώρα όπου οι κυρώσεις δεν μπορούν να τους αγγίξουν.

Πηγη: ΝΑ

Please follow and like us: