Τα αδέλφια Kingstons έκρυψαν εκατομμύρια στην Τουρκία – Αμερικανοί εισαγγελείς

Η Γενική Εισαγγελία των ΗΠΑ, ερευνά μια υπόθεση που εμπλέκει Αμερικανούς κομπιναδόρους, Μορμόνους και τον Τούρκο Πρόεδρο σε μια ιστορία που θα μπορούσε ν’ αποτελέσει σενάριο αστυνομικής ταινίας….

Δύο αδέλφια από την Utah, ΗΠΑ, που κατηγορούνται για τη διαχείριση ενός προγράμματος αποτίμησης δισεκατομμυρίων δολαρίων μετέφεραν εκατομμύρια στην Τουρκία λόγω της δυσκολίας λήψης οικονομικών πληροφοριών από τη χώρα αυτή, ανέφεραν Αμερικανοί εισαγγελείς και δικηγόροι.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ που διώκουν την υπόθεσή των αδελφών Isaiah Kingston  και Jacob Kingston, βρίσκονται σε δίκη, για ένα σχέδιο με σκοπό να εξαπατήσουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με εκατομμύρια δολάρια σε ελέγχους επιστροφής φόρων. Για το θέμα οι αρμόδιοι εισαγγελείς αρνήθηκαν την εγγύηση, και δήλωσαν πως υπάρχει σημαντικός κίνδυνο απώλειας ποσών, λόγω των τεράστιων ποσών που έχουν μεταφέρει στην Τουρκία.

«Αυτός ο κατηγορούμενος προσωπικά μετακόμισε πάνω από 52 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία, μια χώρα που ανακοίνωσε δημόσια ότι δεν θα τον εκδώσει, συμπεριλαμβανομένων $ 483.000 προφανώς για την καταβολή φόρου για την αγορά ενός μεγάρου … Αυτό είναι κάτι περισσότερο από αρκετά χρήματα για να επιτρέψει στον Jacob Kingston μια άνετη ζωή στην Τουρκία «, ήταν η δήλωση του ειαγγελέα.

Το έγγραφο, που καταρτίστηκε από ομάδα με επικεφαλής τον εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών John W. Huber, υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Utah, στις 11 Σεπτεμβρίου, σε απάντηση στο αίτημα του εναγομένου να του χορηγηθεί εγγύηση.

Η απάντηση των εισαγγελέων εναντιώθηκε σθεναρά σε αυτό το αίτημα δίνοντας λεπτομέρειες για τα τεράστια ποσά που είχαν μεταφερθεί στην Τουρκία από τους Kingstons με ένα σχέδιο που απέκρυψε 511 εκατομμύρια δολάρια από την αμερικανική κυβέρνηση, πριν ανακαλυφθεί.

Οι μεταφορές περιλαμβάνουν ένα «εκπληκτικό» ποσό 134 εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκε στην Τουρκία από την εταιρεία παραγωγής βιοκαυσίμων Washakie, η οποία είναι συνιδιοκτήτρια από τους αδελφούς Kingston.

Μέσα από αυτή την εταιρεία, οι Kingstons και ο συνδικαλιστής τους, Lev Aslan Dermen (γνωστός και ως Levon Termendzhyan), υπέβαλαν ψευδείς ισχυρισμούς για φορολογικές ελαφρύνσεις καυσίμων, πλαστογράφηση χαρτονομισμάτων και περιστρεφόμενο υγρό καύσιμο σε διάφορες τοποθεσίες και μέσω μιας αδελφούς εταιρείας για να φανεί ότι η Washakie είχε εμπλακεί στην παραγωγή καυσίμων και στις συναλλαγές.

Ενώ το σχέδιο συμψηφίστηκε με τα αδέλφια πριν από τη σύλληψή τους, με πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια, προσπάθησαν να υπερδιπλασιάσουν το ποσό αυτό, επιχειρώντας να αποκτήσουν πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια με δόλια επιστροφή φόρων, ανανεώσιμων καυσίμων, από το 2010 έως το 2016 .

Ο Isaiah Kingston ήταν «ειδικός» στην απόκρυψη των εσόδων από αυτή την απάτη, μέσω των μεταφορών προς την Τουρκία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ήταν η υπόσχεση της μαζικής επένδυσης στην Τουρκία που έφερε τον Jacob Ortell πρόσωπο με πρόσωπο, μετον Τούρκο Πρόεδρο Recep Tayip Erdogan, με τον οποίο φωτογραφήθηκε κατά τη συνάντησή του τον Σεπτέμβριο του 2017.

Η συνάντηση ήρθε μετά τη ππτώση της Washakie, καθώς μια εταιρεία που ανήκει στον Dermen που ονομάζεται Noil Energy, και ένας Τούρκος εταίρος, η SBK Holding, που υποσχέθηκε να επενδύσει 950 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία.

Αυτή η «επένδυση» πραγματοποιήθηκε σε μια σειρά περιπτώσεων, καθώς οι αδελφοί κέρδισαν εκατομμύρια μέσω του συστήματος φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Σε μία μόνο συναλλαγή, ο Isaiah Kingston μεταβίβασε στην Τουρκία 71 εκατομμύρια δολάρια, από την ανανεώσιμη φορολογική πίστωση ύψους 164 εκατομμυρίων δολαρίων, που κέρδισε δόλια το 2014 στην Τουρκία, σύμφωνα με τους δικηγόρους.

«Όπως κατέδειξε ο ειδικός πράκτορας του DCIS Wade Berrett στην ακρόαση κράτησης, είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν οικονομικές πληροφορίες από την Τουρκία. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Washakie, ο εναγόμενος Isaiah Kingston και ο κατηγορούμενος Jacob Kingston επέλεξαν την Τουρκία ως «πρωτεύουσα θέση για να αποκρύψουν τα έσοδά τους από απάτες «, ανέφερε το έγγραφο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι ήταν μια υπολογισμένη απόφαση από τους κατηγορούμενους Isaiah και Jacob Kingston και Lev Aslan Dermen, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κλεμμένα χρήματά τους θα ήταν ασφαλέστερα από την αμερικανική επιβολή του νόμου στην Τουρκία», συνέχισε.

Επιπλέον, ο Isaiah Kingston προσπάθησε να αποκρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία σε μετρητά και ακίνητα, δίνοντας ψευδείς μαρτυρίες σε ένορκη δήλωση – άλλη δικαιολογία που οι εισαγγελείς δίνουν επειδή αρνήθηκαν την αίτησή του για εγγύηση.

Επιπλέον, ο Isaiah Kingson, μέλος της οικογένειας φονταμενταλιστών Μορμόνων, που περιγράφεται ως «οικογένεια οργανωμένου εγκλήματος» από πρώην γενικό εισαγγελέα της Utah, Jacob Kingston, , παρουσιάζει επίσης κίνδυνο για την κοινότητα, ανέφερε το έγγραφο.

Οι πληρεξούσιοι αναφέρθηκαν σε γραπτά μηνύματα που λένε με σαφήνεια ότι ο Isaiah Kingston προσπαθεί να πληρώσει έναν ενδιάμεσο 10.000 δολαρίων για να δωροδοκήσει αξιωματούχους των ΗΠΑ και να προσλάβει έναν μπράβο για να εκφοβίσει μάρτυρες.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κατηγορίες εναντίον του Isaiah Kingston συμβάλλουν σε μια θανατική ποινή, αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος.

Please follow and like us: